Не менее 27 немецких банков были задействованы в схеме «отмывания» российских денег в Европе, пишет газета Süddeutsche Zeitung. СМИ узнали об участии британских банков в «отмывании» $740 млн из России
По оценкам издания, на счета немецких кредитных учреждений в 2010-2014 годах поступило 66,5 миллиона долларов. Переводы якобы осуществлялись на постоянной основе через молдавский банк Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Оба учреждения находятся в центре схемы, которую газета называет «Russian Laundromat» («Русская стиральная машина»).
Как утверждает Süddeutsche Zeitung, наибольшая сумма в размере 27,4 миллионов долларов была переведена в немецкий Commerzbank, из них 23 миллиона поступили на 63 различных счета банка от пяти офшорных организаций. Пресс-секретарь кредитного учреждения отказалась комментировать ситуацию, отметив при этом, что предотвращению незаконных транзакций уделяется большое внимание.
Через другой крупный немецкий банк — Deutsche Bank — российские злоумышленники, по информации газеты, «отмыли» примерно 24 миллиона долларов. В пресс-службе банка сообщили, что с 2015 года в отделы по борьбе с финансовыми преступлениями и предотвращению незаконных банковских операций наняли тысячу новых сотрудников, а «системы контроля были значительно усилены и расширены».Ходорковский может стать подозреваемым в деле об отмывании денег в Ирландии
Раннее газета Guardian сообщила, что в крупномасштабной схеме «отмывания» около 740 миллионов долларов из России якобы участвовали семнадцать британских банков. Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов криминального происхождения.
В МВД России, в свою очередь, заявили, что ведомство уже не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с «криминальными капиталами» британских банков.
Источник: