© РИА Новости. Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ со своей стороны пресек использование «молдавской схемы» отмывания средств в 2014 году; запросов по этому поводу от европейских финансовых регуляторов, а также руководства Молдавии не получал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
В Молдавии рассказали о деталях дела об «отмывании» $22 млрд из РоссииРанее СМИ сообщали о предполагаемой схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которая действовала в 2011-2014 годах. При этом молдавские власти сетовали на нежелание российской стороны оказать содействие в расследовании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль осведомлен об обвинениях Молдавии, но не располагает информацией о ходе расследования.
«В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую «молдавскую» схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка… Практически у всех (у 19 банков — ред.) кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций», — сообщил ЦБ РФ.
В Кремле неизвестно о ходе дела об «отмывании» в Молдавии $22 млрдВ числе этих банков — Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и другие.
«К середине 2014 года использование «молдавской» схемы Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк… Необходимо отметить, что легализация денег происходила не в российских банках, а в банках – конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков. Европейские финансовые регуляторы, а также руководство республики Молдова в Банк России по этому вопросу не обращались», — заявили в ЦБ.
Там напомнили, что в соответствии с законодательством Банк России не наделен полномочиями по проведению расследований. Такими функциями в финансовой сфере обладает Росфинмониторинг, а уголовными расследованиями занимаются правоохранительные органы.
Источник: